我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

爲期兩週的「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」16日閉幕,金管會副主委黃天牧(左起)、政務委員羅秉成及洗錢防制辦公室主任陳明堂說明評鑑結果。圖/顏謙隆

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亞太防制洗錢組織(APG)來臺實地評鑑,昨(16)日公佈初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列爲「一般追蹤」名單,洗防辦主任陳明堂表示:「審慎樂觀看待。」

洗防辦公室執行秘書餘麗貞指出,APG評鑑的級別是按照各國國情背景因地制宜去設定框架再評比,像本次我國就有4大結構性要素包括兩岸政治因素、現金使用度高、105年兆豐受美國裁罰後積極修正法規、臺灣海外金融業長期幫助我國企業在避稅天堂設立信託或控股公司等。

APG評鑑團指出,雖肯定我國在金融產業部分有普遍健全的洗防與打擊資恐監管體系,但監理機關若想要取得更多資訊、往往得從執法機關或金融情報中心取得,此部分必須再強化以風險爲本的監理方式。

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另外,在非金融事業與人員方面,APG評鑑團長David Shannon認爲,我國律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、公證人、記帳及報稅代理人等,在洗錢或資恐防治工作上進展良好。

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不過,他在初估報告則提醒非金融事業在高風險案件仍太仰賴基本資訊辨識,缺乏風險抵減的因應措施。

總結而言,APG評鑑團評比我國部分缺失包括金融機構過於依賴機關發佈的洗錢表徵,金融監理與OBU的查覈機制待強化,法人及實質受益人透明度仍有改善空間,且洗錢犯罪裁判刑期偏低而不具勸阻性,反武力擴張法令尚有缺失。

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